涉案资金28900元!西夏警方成功打掉一个“跑分”团伙
近日,西夏区公安分局刑侦大队反诈专班成功打掉一个“跑分”团伙,抓获嫌疑人3人。
今年4月初,民警在工作中发现,胡某伙同孔某、马某利用银行卡进行转账“跑分”。经过缜密侦查,3月初,胡某在明知上家利用银行卡进行“跑分”洗钱的情况下,仍协助其开展违法犯罪活动。作为犯罪活动“中间人”的胡某发展了两名团伙——孔某负责与卡主见面操作转账、马某负责联系卡主进行“跑分”洗钱。摸清犯罪脉络后,民警循线名涉嫌“跑分”犯罪嫌疑人成功抓获。
目前,该案已串并全国电信网络诈骗案件2起、涉案资金28900元,3名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施,案件仍在进一步侦办中。
1. 不法分子通过“跑分”将赃款分流洗白,最后这些非法资金流向境外,增加公安机关追查资金流向的难度。
2. 帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任。
3. 帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信,涉嫌犯罪还将受到法律惩处。即使未被认定违法犯罪行为,但在案件调查过程中个人账户存在被依法冻结风险,影响个人征信。
4.“跑分”隐蔽性强,迷惑性强,操作简单,甚至吸引了很多青少年参与其中。
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